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大单!钦州公安破获重大跨境地下钱庄案涉案金额高达20亿!

时间:2019-09-14 23:52来源:未知 作者:admin 点击:
近期,在广西壮族自治区公安厅经侦总队的组织指导下,钦州市公安局经过缜密侦查,成功破获一起重大地下钱庄案。共抓获 2018年4月,根据银行部门提供的线索,称他们在对客户广西某某贸易有限公司进行核查时发现该客户账户存在交易可疑,认为该客户疑似利用开

  近期,在广西壮族自治区公安厅经侦总队的组织指导下,钦州市公安局经过缜密侦查,成功破获一起重大地下钱庄案。共抓获

  2018年4月,根据银行部门提供的线索,称他们在对客户广西某某贸易有限公司进行核查时发现该客户账户存在交易可疑,认为该客户疑似利用开设空壳公司从事非法经营地下钱庄活动。‍

  2018年7月10日至8月19日,钦州市公安局经侦支队在市公安局领导的指挥和区公安厅经侦总队的具体指导下,对该案进行了深入细致的分析和研判。

  2018年8月13日,钦州市公安局经侦支队经审查后并报请市局领导批准,依法以“广西某某贸易有限公司非法经营案”进行立案侦查。每期一肖武少杰表示

  钦州市公安局对此案高度重视,从各县区公安局、分局以及市局治安、网安、法制、巡警、情报等有关警种部门抽调警力成立专案组迅速开展案件侦查工作。

  自治区公安厅对此案的侦查工作也非常重视,公安厅副厅长唐斌亲自听取案件进展情况汇报并对案件侦查工作作出指示。11月27日至30日,由钦州市副市长、市公安局局长郭晓红亲自挂帅,副局长黄东刚具体组织指挥的“8.13”非法经营案收网行动在区公安厅经侦总队的指导和大力支持下,分成11个行动小组,分别在甘肃、浙江、广东、广西南宁等省、市同步开展收网行动。

  经查,2016年下半年以来,犯罪嫌疑人康某台等人未经许可非法从事人民币和美元之间的跨境汇兑业务,康某台等人利用本人和团伙间掌握的大陆银行账户(人民币)和香港银行账户(美元),按照高于当日人民银行人民币兑美元汇率牌价的价格,非法从事人民币和美元之间汇兑业务的“对敲”型资金汇兑,并从中收取汇兑金额3‰至10‰不等的手续费以获取利润。

  在侦查该案过程中,侦查人员发现隆某、谢某龙合资开设的“广西某某商务服务有限公司”,利用网络雇请人员进行网络聚众赌博活动,涉案赌资巨大,而且涉案赌资在流入赌博网站银行帐户后又流转到了钦州市的“广西某某贸易有限公司”账户。

  目前,经检察机关批准,钦州市公安机关已依法对涉嫌非法经营罪的康某台等9名犯罪嫌疑人以及涉嫌聚众赌博罪的隆某、谢某龙等7名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。

  地下钱庄是一种特殊的非法金融组织,游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

  警方表示,地下钱庄不仅涉及金融、证券、贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的洗钱工具,同时也成为了国际跨境资金进入国内,严重干扰我国金融秩序的帮凶。地下钱庄收费低、操作简单、收款快捷、利润可观,容易吸引群众和经营者。

  警方提醒广大群众,买卖外汇需到正规金融机构,经营必须合法,如发现有外法买卖外汇的违法行为,请积极向公安机关举报。

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